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监守自盗还涉洗黑钱!2华人涉用中国赌客洗钱被
 

  皇家骑警已向卑诗省一间提供汇款业务的华人公司,作出检控,指该公司涉嫌与地下钱庄有关,并利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。

  透过《资讯自由法》所取得的皇家骑警与卑诗省政府的文件,指有组织罪犯利用该公司作为非法地下钱庄,来清洗毒品黑钱。根据指控,列治文一个“私人贷款人网络”从该公司借来现金,然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场,包括在河石赌场赌钱,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制。换言之,毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。

  法庭文件显示,出生于1984年的秦蔡选及出生于1975年的朱建军面对5项控罪,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。该公司亦面对5项控罪。

  全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。代表该公司的律师内桑森(Matthew Nathanson)暂未就事件置评。

  加拿大税务局表示,该税务局仍在进行调查。该等案件很复杂,需要多个月甚至多年来完成,这会取决于涉及的人数、是否得到足够的证据或资料及是否有证人。

  公司纪录显示,秦蔡选是该公司的董事,而秦蔡选为该公司所提供的邮寄地址是列治文一个柏文单位。根据田土厅资料,秦蔡选并非该柏文单位的业主,一间位于温哥华南区的250万元房屋,则以秦蔡选为登记业主。

  该间在2014年开设的公司,在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼其中一个单位经营。

  在2014年10月,有人入禀卑诗小额钱债法庭,指该公司未有支付安装配备电子锁的玻璃大门的费用。不过,该公司反指承包商手工差,未能造到合约所写,玻璃门上的玻璃必须要防弹。

  报道指,皇家骑警在调查中发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。

  此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,皇家骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。

  皇家骑警称,已准备向检控署呈上两大罪案报告,可能有6人面对控罪,而中国的警方会采取拘捕行动。返回搜狐,查看更多


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