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列治文华人被控一年洗黑钱22亿!办公室搜出20
 

  这年头,由于中国经济提升,热钱多,“黑钱”也多,这些钱汇出国都需要特殊管道,于是造就了“洗钱”这个不法活动的猖獗。大概是心理有鬼惯了,涉及不法活动的人,连开个公司都要弄个防弹玻璃……还真是细思恐极!

  加新网上周报道了华裔男子金保罗(Paul King Jin,译音)因涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒贩及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而被皇家骑警列为洗黑钱的怀疑对象。

  継金保罗之后,联邦政府公诉服务处(PublicProsecution Service of Canada)发言人霍尔(Nathalie Houle)昨天发出一份电邮说,皇家骑警又确认两个华裔秦彩旋(Caixuan Qin,译音)、朱建军(Jian Jun Zhu,译音)及银国际投资公司(Silver InternationalInvestments Ltd.),涉及洗黑钱的犯罪活动。警方已向他们提出检控,指银国际投资公司涉嫌与地下钱庄有关,并利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱。

  较早前,皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,每天处理大约150万元。

  据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)透过《资讯自由法》所取得的皇家骑警与卑诗省政府的文件,指有组织罪犯利用该公司作为非法地下钱庄,来清洗毒品黑钱。根据指控,列治文一个“私人借款人”(private lenders)网络从该公司借来现金,然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场。

  这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制。那些豪客能够以20元的现钞购买投注筹码,主要是在列治文的河石赌场(River Rock Casino),而后来使用现金则以100元的面值钞票,更适合卑诗博彩执行政策部门的审计。

  换言之,毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。

  法庭文件显示,出生于1984年的秦彩旋及出生于1975年的朱建军面对5项控罪,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。该公司亦面对5项控罪。

  被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。可想而知,代表该公司的律师内桑森(Matthew Nathanson)暂未就事件置评,他也不会愿意提供更多的讯息给公众。

  加拿大税务局表示,该税务局仍在进行调查。该等案件很複杂,需要多个月甚至多年来完成,这会取决于涉及的人数、是否得到足够的证据或资料及是否有证人。

  该间在2014年开设的公司,在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼中。

  在2014年10月,有人入禀卑诗小额钱债法庭,指银国际投资公司没有支付安装配备电子锁的玻璃大门的费用。该公司反指承包商手工差,而这“手工差”的原因,就很奇怪了,因为承包商未能做到合约所写,玻璃门上的玻璃必须要防弹。

  一个正规经营的公司要防弹玻璃干啥?就像一般善良百姓,去Superstore买个菜,还要穿防弹衣,若不是此道中人,心理有鬼,就是自身有问题。

  皇家骑警在调查中发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司,比如说,一个装着10万现金的手提箱送到了银国际投资公司,不出几分钟,中国的那边的银行就出现了9.5万的金额,其中少掉的5000元就是洗钱的“工本费”(5%)。

  此外,在2015年10月突击搜查银国际投资公司办公室的行动中,皇家骑警还查出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。

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